Pourquoi le KYC est important

Contents

1 Quand le KYC Est-il requis ?
2 Qui impose le KYC ?
3 Est-ce qu’un apporteur d’affaires doit faire l’objet d’un KYC ?
4 Comment faire un bon KYC ?
5 Quels sont les documents KYC ?
6 C’est quoi le document KYC ?
7 Quelles réglementations imposent de bien connaître les clients ?
8 Qu’est-ce que la procédure KYC ?
9 Où trouver son KYC ?
10 C’est quoi la conformité bancaire ?
11 C’est quoi un validateur KYC ?
12 Quels sont les enjeux de la conformité ?
13 Pourquoi faire de la conformité ?
14 Les procédures KYC : pourquoi vérifier l'identité des clients
15 Qu'est-ce que KYC (Know Your Customer) et son importance …
16 Le KYC au sein des banques : une réglementation stratégique …
17 Qu'est ce que le KYC et pourquoi est-il nécessaire ? – VeraCash
18 KYC : Know Your Customer – LexisNexis BIS
19 Qu'est-ce qu'un KYC et pourquoi est-ce important
20 KYC (Kown Your Customer) – Efficy
21 KYC : la connaissance client au service du secteur financier
22 Qu'est-ce que le KYC (Know your customer) à l'heure de l'IA ?
23 L'importance de la remédiation KYC – InvestGlass

Quand le KYC Est-il requis ?

Un établissement de monnaie électronique doit appliquer les procédures KYC, lorsqu'une transaction est supérieure à 250€ ou quand la somme des opérations franchit le seuil fixé à 2 500 € d'achats de services ou de biens sur l'année civile.

Qui impose le KYC ?

L'article R. 561-12 du Code Monétaire et Financier impose aux établissements assujettis de « recueillir et analyser les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ».

Est-ce qu’un apporteur d’affaires doit faire l’objet d’un KYC ?

L'apporteur d'affaires n'a pas de responsabilités liées aux exigences du KYC, de la Lutte contre le blanchiment et de la MIF (il ne fournit pas de conseil en investissement).

Comment faire un bon KYC ?

Exemple de KYC standard « personne physique »

Identité du client : nom, prénom, adresse postale, email, téléphone portable.
Documents légaux : une ou plusieurs pièces d'identités + Justificatif de domicile < 3 mois.
Vidéo live pour vérifier que les documents sont conformes.

Quels sont les documents KYC ?

C’est quoi le document KYC ?

Quelles réglementations imposent de bien connaître les clients ?

Qu’est-ce que la procédure KYC ?

Où trouver son KYC ?

C’est quoi la conformité bancaire ?

C’est quoi un validateur KYC ?

Quels sont les enjeux de la conformité ?

Pourquoi faire de la conformité ?

Les procédures KYC : pourquoi vérifier l'identité des clients

https://www.treezor.com/fr/contenus/knowledge-center/les-procedures-kyc/#:~:text=Pourquoi%20le%20KYC%20est%2Dil,toutes%20les%20entreprises%20et%20particuliers.

Pourquoi le KYC est-il nécessaire ? Évidemment, la réponse rapide et évidente serait qu'il s'agit d'une obligation légale. Le KYC est davantage une procédure de sécurité. Il permet, par extension, à l'ensemble des acteurs du secteur financier de créer un service sûr pour toutes les entreprises et particuliers.Mar 11, 2022

Qu'est-ce que KYC (Know Your Customer) et son importance …

https://www.electronicid.eu/fr/blog/post/kyc-know-your-customer-france/fr

Bien qu’elle touche tous les secteurs, étant nécessaire pour les processus sensibles dans n’importe quel milieu, elle est particulièrement …

Le KYC au sein des banques : une réglementation stratégique …

https://portail.arca.fr/le-kyc-au-sein-des-banques-une-reglementation-strategique-pour-la-relation-client/

Pour une banque, être impliquée indirectement dans une affaire de blanchiment d’argent ou de fraude peut être lourd de conséquences.

Qu'est ce que le KYC et pourquoi est-il nécessaire ? – VeraCash

https://www.veracash.fr/blog/quest-ce-que-le-kyc-et-pourquoi-est-il-necessaire/

Pourquoi le KYC est-il nécessaire ? … Simplement parce que c’est une obligation légale. À ce jour, c’est la directive (UE) 2015/849 qui régule le système …

KYC : Know Your Customer – LexisNexis BIS

https://bis.lexisnexis.fr/glossaire/kyc

Le KYC, ou Know Your Customer, est la procédure mise en œuvre par les entreprises utilisateurs et les banques pour vérifier l’ identité de leurs clients ou …

Qu'est-ce qu'un KYC et pourquoi est-ce important

Qu’est-ce qu’un KYC et pourquoi est-ce important ?

KYC est requis pour les institutions financières qui traitent avec les clients lors de l’ouverture et de la tenue des comptes. Lorsqu’une …